El Principado de Mónaco es un pequeño país de Europa del oeste, que se encuentra en territorio francés, entre las ciudades de Cabo-Ail, Beausoleil, Turbie y Roquebrune-Cap Martin. Situado a orillas del mar Mediterráneo, a lo largo de la costa Azul, es un paraíso idóneo para constituir sociedades offshore...
Aunque en un principio, la banca privada estaba pensada para los ricos residentes en Mónaco, en la actualidad esto ha cambiado. Muchos factores han contribuido al desarrollo de Mónaco como un centro financiero y bancario en los últimos 10 años, como la presencia de una base normativa controlada por el...
Italia y el Principado de Mónaco firmaron un acuerdo en materia fiscal que impulsa el intercambio de información entre ambos países. Este tratado pone fin al secreto bancario y refuerza la lucha contra la evasión fiscal internacional.
A pesar de que la banca privada se inició para dar un servicio a las grandes fortunas asentadas en el Principado de Mónaco, esto ha cambiado. Muchos factores han contribuido a convertir a este pequeño país en un centro bancario de primer orden mundial.
Debido a la preocupación existente en la obtención de una buena información sobre los clientes, aquí hay algunas reglas fundamentales a las que está sujeta la actividad bancaria y financiera en el Principado de Mónaco, en materia de confidencialidad y de lucha contra el blanqueo de capitales, las actividades...