¿Cómo se aplican las políticas KYC a las entidades financieras de Mónaco?

¿Cómo se aplican las políticas KYC a las entidades financieras de Mónaco?

El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño de Europa. Está estrechamente vinculado a Francia y también tiene nexos de unión con el aparato económico de la Unión Europea (UE) a través de su unión aduanera con Francia y el uso del euro como moneda oficial.

Mónaco es conocido por su seguridad y estabilidad política. El presupuesto estatal de Mónaco se basa principalmente en impuestos, aranceles y otros impuestos especiales que representan el 75% del ingreso total; Los ingresos del casino constituyen menos del 3% del presupuesto del estado.

La banca privada y la administración de fondos dominan el sector financiero. Los 36 bancos y tres instituciones financieras de Mónaco poseen más de 300,000 cuentas y administran activos totales de alrededor de 750,000 millones de euros. Los no residentes se contabilizan como el 46% del número total de clientes de las instituciones financieras, lo que representa el 60% del total de activos y depósitos, respectivamente casi 84,000 clientes y 45,000 millones de euros. Los cargos por lavado de dinero se relacionan principalmente con delitos cometidos en el extranjero.

Reglas KYC en Mónaco

Procedimientos de debida diligencia mejorados para PEP:

Un  PEP  es una abreviatura de  Persona Políticamente Expuesta , un término que describe a una persona a la que se le ha confiado una función pública destacada, o un individuo que está estrechamente relacionado con dicha persona. Los términos PEP, Persona Políticamente Expuesta y Figura Política Extranjera de Relaciones Exteriores a menudo se usan indistintamente. En estos casos se aplican las reglas de KYC (Know your Customer)

Mónaco: entidades cubiertas de KYC

La siguiente es una lista de entidades que aplican Know Your Customer cubiertas por la Ley Monegasca:

    • Bancos
    • Instituciones financieras
    • Casinos
    • Fideicomisarios

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Comments ( 2 )

  • Kevin david

    Hola buenos dias me dirían el paso a paso para abrir una cuenta en monaco .
    Tengo otra consulta me dijeron que aportando una suma alta de dinero en monaco incluso se puede conseguir ciudadanía no pasaporte diplomático es real eso o estoy diciendo algo incorrecto.

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