¿Qué ofrece la plaza financiera de Mónaco?

¿Qué ofrece la plaza financiera de Mónaco?

Legislación favorable

Debido a la preocupación existente en la obtención de una buena información sobre los clientes, en Mónaco hay algunas reglas fundamentales a las que está sujeta la actividad financiera y bancaria en el Principado, en materia de confidencialidad y de lucha contra el blanqueo de capitales, las actividades criminales organizadas y el terrorismo.

Voluntad de confirmar el carácter internacional de la plaza financiera

Mónaco se caracteriza por tener una plaza financiera internacional en continuo desarrollo y crecimiento.

Un abanico de amplias garantías para una completa seguridad

En el campo financiero, la creación de cualquier empresa, sociedad o establecimiento está sujeta al acuerdo del CECEI en Paris (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement) y a las autoridades tutelares monegascas. Además, se deben presentar a las autoridades de la Comisión Bancaria francesa, la cual ejerce un control permanente y riguroso.

El profesionalismo de la plaza financiera es reconocido en todo el mundo, ya que está encabezado por directivos procedentes de programas internacionales. En materia de lucha contra el blanqueo de dinero, el Principado posee su propio dispositivo de vigilancia, situado a un nivel de rigor comparable al de las plazas financieras europeas.

About Author

Related posts

Give a Reply