Cuentas bancarias offshore en Mónaco

¿Por qué abrir una cuenta bancaria offshore en Mónaco?

Banca privada

Servicio financiero integral

Libertad de movimiento de capitales y transacciones

Banca telefónica y por fax excelente

Tarjetas de débito y crédito Visa/Mastercard

Alto nivel de confidencialidad

Un sector bancario que responde a todas las exigencias

Está considerado como uno de los centros financieros internacionales más emblemáticos y de más prestigio del mundo y de Europa. Con 40 bancos activos y 60 sociedades de gestión de cartera y fondos, el sector bancario emplea casi 2.500 personas y constituye una parte esencial de la actividad económica del Principado. Las actividades financieras se encuentran recogidas en la ley, así como en resoluciones soberanas y decretos ministeriales.

Varias entidades como la CCAF (Comisión de Control de las Actividades Financieras), el SICCFIN (Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros), la AMCO (Asociación Monegasca de los Compliance Officers) o la AMAF (Asociación Monegasca de las Actividades Financieras), se encuentra en Mónaco para supervisar la actividad financiera.

Desde mayo de 2014, la Comisión de Certificación Profesional de la AMAF se encarga de aplicar una certificación profesional, que permite reforzar el nivel de competencia de los colaboradores de los establecimientos financieros monegascos y la reputación de excelencia de este centro financiero.

Banca privada

NÚMEROS SWIFT E IBAN

Servicio financiero integral

Banca electrónica sofisticada

Tarjetas de débito y crédito Visa/Mastercard

CUENTAS MULTIDIVISA

Secreto bancario en Mónaco

Los bancos monegascos son capaces de garantizar con éxito la gestión del patrimonio internacional, aportando el conjunto de los servicios útiles a las empresas locales, así como la obtención de recursos financieros gracias a la instauración de un fondo especial con el Gobierno.

Disfrute además de una confidencialidad excelente. Los bancos en Mónaco se basan en la confianza de los clientes y en proteger los intereses de éstos. Conserve sus bienes y activos con una cuenta bancaria en Mónaco. Desde Foster Swiss, consultores fiscales internacionales de banca privada, disponemos de servicio de apertura de cuenta bancaria offshore en Mónaco y en otras jurisdicciones.

Realizaremos un estudio previo de su situación personal y profesional y determinaremos si el Principado se adapta a sus necesidades. Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso para abrir una cuenta bancaria offshore en Mónaco

Proceso de apertura de cuentas bancarias offshore en Mónaco

La apertura de una cuenta bancaria offshore en Mónaco es relativamente sencilla ya que basta con una tarjeta de residente o un documento de identidad válido.

Normas KYC

La ley obliga a todos los bancos, debido a las reglas de KYC o de Know your customer, a comprobar la identidad de las personas, conocer su situación financiera, y las motivaciones de la apertura de la cuenta en el Principado. En algunos casos definidos por la ley, los bancos deberán efectuar una declaración de sospecha ante el SICCFIN.

Convenio de cuenta de depósito

Al crear la cuenta offshore, se establece un convenio de cuenta de depósito entre las dos partes. Este convenio contiene los compromisos del banco y los del titular de la cuenta desde la creación al cierre de la misma. El documento, que será firmado por cada una de las partes deberá incluir, entre otros, la información de duración, de servicios propuestos, las condiciones de adquisición, las posibilidades de modificaciones o cancelación, las vías de recurso del cliente…

Otras características

También dará indicaciones sobre los medios de pago proporcionados, las obligaciones a nivel de la seguridad, los procedimientos en caso de pérdida, error o incidentes, así como los gastos, impuestos y otras cargas susceptibles de aplicación. Por último se indicarán las modalidades de saldo autorizado, las consecuencias de una superación, así como las posibilidades de bloqueo o restitución de los medios de pago.

Documentación para abrir una cuenta bancaria offshore en Mónaco

Para abrir una cuenta bancaria offshore, el cliente debe enviarnos los siguientes documentos. Una vez recibidos todos estos documentos, el banco puede abrir la cuenta bancaria. Le garantizamos que se abrirá lo antes posible.

Identidad de los propietario

Copias que certifiquen la identidad de los propietarios, directores, signatarios y todas las partes relacionadas con la sociedad offshore.

Comprobante de residencia

Por ejemplo: recibos de facturas, teléfono, etc… de todas los miembros de la compañía.

Descripción del origen de los fondos

Descripción del origen de los fondos pagados en cuentas bancarias.

Formularios cumplimentados

Formularios de solicitud bancaria para abrir cuentas bancarias debidamente cumplimentadas y firmadas.

Carta de referencia

Una carta de referencia bancaria para todos los signatarios autorizados,

Plan de empresa

Un plan de negocios relacionado con el proyecto de la empresa.

Descripción del sector de actividad

Descripción del sector de actividad profesional y el proyecto empresarial que el cliente desea liderar.

Estatutos sociales

Los estatutos sociales originales de la compañía.

Nuestras soluciones para abrir una cuenta bancaria offshore:

Para abrir una cuenta bancaria offshore, el cliente debe enviarnos los siguientes documentos. Una vez recibidos todos estos documentos, el banco puede abrir la cuenta bancaria. Le garantizamos que se abrirá lo antes posible.

Cuenta bancaria offshore corporativa

Necesitará un banco offshore competente para abrir una cuenta bancaria offshore para su sociedad en Mónaco.

Solo trabajamos con bancos de buena reputación por la calidad de sus servicios. Todos nuestros socios bancarios son seleccionados por su reputación ante los organismos de supervisión y la estabilidad política y económica de los países en los que están ubicados. La regulación de calidad y la protección de los inversores también forman parte de nuestros criterios de asociación.

Algunos de nuestros socios bancarios se encuentran en: Reino Unido, Isla de Man, Isla Mauricio, Hong Kong, Liechtenstein, Seychelles, Singapur, San Vicente y las Granadinas, Belice, Nueva Zelanda, Suiza, Chipre y Montenegro.

Cuenta bancaria offshore para particulares

Cuenta bancaria con banca online y tarjetas bancarias anónimas.

Los bancos offshore ofrecen cuentas bancarias para empresas extraterritoriales pero también para particulares. Se beneficiará así de una tributación muy ventajosa. Trabajamos con bancos internacionales que le garantizarán: una privacidad óptima, tasa de impuestos baja o nula, servicios de calidad, seguridad y estabilidad política y una amplia gama de productos bancarios y financieros, como por ejemplo:

  • Apertura de una cuenta bancaria anónima offshore en varias monedas.
  • Depósitos a plazo y certificados de depósito.
  • Tarjetas de crédito, de débito y tarjetas de viaje.
  • Acceso a la banca online, que le permitirá acceder a sus cuentas bancarias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Transacciones en moneda extranjera y transferencias electrónicas.
  • Acciones, instrumentos financieros, gestión de carteras, depósitos, productos de inversión,
  • Crédito offshore: financiamiento inmobiliario, yates y jets privados.

Principales bancos offshore en Mónaco

Descubra las principales entidades que trabajan con cuentas offshore y productos de inversión en Suiza

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